区块链交易所，洗钱风险的灰色温床

时间：2025-11-06 来源：互联网作者：小编

区块链技术以其去中心化、匿名性的特征，在金融创新中扮演重要角色，但也为洗钱活动提供了温床，区块链交易所作为数字资产交易的核心枢纽，正逐渐成为新型洗钱渠道的重灾区，其风险隐患亟待警惕。

这类洗钱活动往往通过复杂交易链条实现资金"清洗"，犯罪分子利用交易所对匿名钱包地址的监管漏洞，将非法所得拆分为多笔小额交易，通过"混币服务"打乱资金流向，再通过跨平台转移、P2P交易等方式，最终将黑钱转化为看似合法的数字资产，部分交易所为追求流量，对用户身份验证流于形式，甚至默许"黑钱"充值，为洗钱提供便利通道。

更值得警惕的是,去中心化交易所（DEX）的兴起进一步加剧了风险，这类交易所无需身份认证，用户可通过智能合约直接完成交易，资金流向完全隐蔽，成为洗钱分子的"理想工具"，近期国际刑警组织报告显示，2023年全球通过加密货币洗钱的规模同比增长超40%，其中交易所渠道占比达60%以上。

监管层已开始采取行动,要求交易所加强KYC（客户身份识别）和AML（反洗钱）措施，但技术迭代与监管博弈仍在持续，对于交易所而言，建立实时交易监控系统、引入区块链分析工具、强化跨机构协作，是切断洗钱链条的关键，唯有技术防控与制度约束双管齐下，才能让区块链交易所回归价值本位，远离洗钱泥潭。